Cette information a été annoncée vendredi suite à de récents articles dejournaux selon lesquels le site de paiement en ligne Liberty Reserve sis au Costa Rica aurait fourni des services de transfert de fonds par l'intermédiaire de plusieurs banques vietnamiennes dont la DongA Bank.
En 21 années d'activité, la DongA Bank a toujours strictement observé la réglementation nationale en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent, a souligné Le Tri Thong.
La DongA Bank a établi des relations de coopération avec plusieurs partenaires en matière de transfert de fonds comme avec des succursales de prestigieuses banques du monde entier, lesquelles respectent strictement la réglementation internationaleconcernant la lutte contre le blanchiment d'argent, a-t-il déclaré.
Les partenaires étrangers de la Dong A Bank sont contrôlés par lesorganes chargés du respect des règles contre le blanchiment de fonds deleur pays, a ajouté Le Tri Thong. -VNA
Le Centre financier international du Vietnam doit presser le pas et veiller aux risques
Conformément au plan du gouvernement, le VIFC-HCMC se positionne comme une plateforme financière internationale multifonctionnelle axée sur les services bancaires, les marchés de capitaux et la connectivité des investissements internationaux, tandis que le VIFC-DN est en cours de développement pour devenir un centre spécialisé dans les technologies financières, la finance numérique et la finance verte.
