Cette information a été annoncée vendredi suite à de récents articles dejournaux selon lesquels le site de paiement en ligne Liberty Reserve sis au Costa Rica aurait fourni des services de transfert de fonds par l'intermédiaire de plusieurs banques vietnamiennes dont la DongA Bank.
En 21 années d'activité, la DongA Bank a toujours strictement observé la réglementation nationale en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent, a souligné Le Tri Thong.
La DongA Bank a établi des relations de coopération avec plusieurs partenaires en matière de transfert de fonds comme avec des succursales de prestigieuses banques du monde entier, lesquelles respectent strictement la réglementation internationaleconcernant la lutte contre le blanchiment d'argent, a-t-il déclaré.
Les partenaires étrangers de la Dong A Bank sont contrôlés par lesorganes chargés du respect des règles contre le blanchiment de fonds deleur pays, a ajouté Le Tri Thong. -VNA
Les crypto-actifs émergent comme un élément central de l’économie numérique.
’Association nationale de cybersécurité (ANC), en collaboration avec la Télévision du Vietnam (VTV) et la Commission d’État des valeurs mobilières du Vietnam (SSC), et avec la participation d’OKX Global et de Tether, a organisé jeudi 18 décembre à Hanoi un séminaire spécialisé sur le fonctionnement et la supervision du marché des crypto-actifs.
