Cette information a été annoncée vendredi suite à de récents articles dejournaux selon lesquels le site de paiement en ligne Liberty Reserve sis au Costa Rica aurait fourni des services de transfert de fonds par l'intermédiaire de plusieurs banques vietnamiennes dont la DongA Bank.
En 21 années d'activité, la DongA Bank a toujours strictement observé la réglementation nationale en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent, a souligné Le Tri Thong.
La DongA Bank a établi des relations de coopération avec plusieurs partenaires en matière de transfert de fonds comme avec des succursales de prestigieuses banques du monde entier, lesquelles respectent strictement la réglementation internationaleconcernant la lutte contre le blanchiment d'argent, a-t-il déclaré.
Les partenaires étrangers de la Dong A Bank sont contrôlés par lesorganes chargés du respect des règles contre le blanchiment de fonds deleur pays, a ajouté Le Tri Thong. -VNA
Un début d’année dynamique pour le commerce extérieur au port de Hai Phong
Du 14 au 20 février, le sous-département des douanes de la région III a reçu 734 déclarations douanières, pour un volume d’affaires global s'élevant à 5,45 milliards de dollars. Parmi celles-ci, 537 dossiers ont été dédouanés, générant plus de 22,6 milliards de dôngs (environ 870.000 dollars) de recettes pour le budget de l’État.
