Cette information a été annoncée vendredi suite à de récents articles dejournaux selon lesquels le site de paiement en ligne Liberty Reserve sis au Costa Rica aurait fourni des services de transfert de fonds par l'intermédiaire de plusieurs banques vietnamiennes dont la DongA Bank.
En 21 années d'activité, la DongA Bank a toujours strictement observé la réglementation nationale en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent, a souligné Le Tri Thong.
La DongA Bank a établi des relations de coopération avec plusieurs partenaires en matière de transfert de fonds comme avec des succursales de prestigieuses banques du monde entier, lesquelles respectent strictement la réglementation internationaleconcernant la lutte contre le blanchiment d'argent, a-t-il déclaré.
Les partenaires étrangers de la Dong A Bank sont contrôlés par lesorganes chargés du respect des règles contre le blanchiment de fonds deleur pays, a ajouté Le Tri Thong. -VNA
Le ministre vietnamien des Finances rencontre la Banque japonaise pour la coopération internationale
Lors de la séance de travail à Tokyo avec le président du conseil d'administration de la Banque japonaise pour la coopération internationale (Japan Bank for International Cooperation-JBIC), Maeda Tadashi, le ministère vietnamien des Finances souhaité que la JBIC continuerait de partager son expertise pour développer un marché financier moderne, transparent ; diversifier les canaux de mobilisation de capitaux, optimiser les coûts et renforcer la gestion des risques.
