Société

Démantèlement d’un réseau transnational de blanchiment d’argent lié à des fraudes en ligne

La police de la province de Lâm Dông a démantelé un réseau transnational de blanchiment d’argent lié à des fraudes en ligne portant sur près de 2.000 milliards de dongs (78 millions de dollars).

Les suspects appartiendraient à un réseau criminel opérant sous contrôle étranger. Photo: VNA
Les suspects appartiendraient à un réseau criminel opérant sous contrôle étranger. Photo: VNA

Lâm Dông (VNA) – La police de la province de Lâm Dông, sur les Hauts Plateaux du Centre, a démantelé un réseau transnational de blanchiment d’argent lié à des fraudes en ligne portant sur près de 2.000 milliards de dongs (78 millions de dollars).

La police locale a annoncé le 13 mars l’arrestation de 23 suspects pour leur implication présumée dans des réseaux de cybercriminalité basés au Cambodge. Parmi eux figurent les meneurs Phan Thi Be, 29 ans, et Le Van Diep, 27 ans, tous deux originaires de la province de Hà Tinh, dans le Centre.

Les suspects appartiendraient à un réseau criminel opérant sous contrôle étranger. Ils utilisaient plusieurs comptes bancaires pour transférer de l’argent illicite afin de financer des fraudes en ligne, des jeux d’argent et le trafic de marchandises interdites, avant de blanchir de l’argent par le biais de nombreuses transactions et de le transférer vers d’autres pays.

Lors d’une opération menée début mars, plus de 50 policiers ont pris d’assaut une maison sécurisée de deux étages à Dà Lat, saisissant des ordinateurs portables, des smartphones, des cartes bancaires et des relevés de transactions. Les enquêteurs ont découvert des preuves d’opérations financières impliquant des transferts quotidiens d’environ 20 à 30 milliards de dongs.

Diep avait auparavant travaillé pour une société de jeux d’argent en ligne au Cambodge, où il se serait associé à un ressortissant chinois, actionnaire de la société, pour blanchir des fonds. Il a ensuite recruté Be et d’autres complices, opérant depuis Dà Lat.

Les autorités poursuivent l’enquête. - VNA

source
#réseau transnational de blanchiment d’argent
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, s'exprime lors de la rencontre. Photo: VNA

Politique et urbanisme : Le SG Tô Lâm trace une feuille de route ambitieuse pour Hanoï

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a rencontré ce lundi 15 décembre les électeurs de nombreux quartiers de Hanoï (Ba Dinh, Ngoc Ha, Giang Vo, Dông Da, Kim Liên, Van Miêu – Quôc Tu Giam, Lang, O Cho Dua, Hai Ba Trung, Vinh Tuy et Bach Mai). Lors de ces échanges, il a tracé une feuille de route ambitieuse pour la capitale, articulée autour de cinq priorités stratégiques et d'un impératif de renouvellement des mentalités.

L'ancien président du Comité populaire de l'ancienne province de Vinh Phuc, Le Duy Thanh, est escorté au tribunal. Photo : anninhthudo.vn

Affaire du groupe Phuc Son : examen en appel des demandes de réduction de peine

Le 15 décembre, la Cour d’appel relevant de la Cour populaire suprême a ouvert l’audience de jugement en appel, à la suite des recours visant à obtenir une réduction de peine introduits par les accusés ainsi que par les personnes ayant des droits et obligations connexes, dans l’affaire survenue au sein du groupe Phuc Son et dans les anciennes provinces de Vinh Phuc et de Vinh Long, ainsi que dans les provinces de Phu Tho et de Quang Ngai.

Les modèles de production agricole performants ont aidé les ménages pauvres et quasi-pauvres à appliquer la science et la technologie, améliorant ainsi la productivité et la qualité des produits. Photo : VietnamPlus

Trois programmes cibles nationaux ont atteint voire dépassé leurs objectifs

Un rapport du Comité central de pilotage des programmes cibles nationaux pour la période 2021-2025 indique que la réduction de la pauvreté dans les zones peuplées de minorités ethniques a été en moyenne de 3,2% par an. Le revenu par habitant de ces minorités devrait atteindre 45,9 millions de dôngs (1.760 dollars) en 2025, en hausse de 3,3 fois par rapport à 2020.

Des soldats de la Division 315 relevant de la 5e région militaire opèrent dans des conditions extrêmes. Photo: VNA

« Campagne Quang Trung » : l'armée en première ligne pour reconstruire les zones sinistrées du Centre et des Hauts Plateaux

Face aux ravages causés par les crues historiques survenues entre le 16 et le 22 novembre, l'Armée populaire vietnamienne a déployé une offensive logistique d'envergure baptisée « Campagne Quang Trung ». Dans les provinces du Centre et des Hauts Plateaux (Tây Nguyên), des milliers de soldats sont mobilisés jour et nuit pour reconstruire les habitations détruites, avec pour impératif catégorique de garantir un toit à chaque sinistré avant le Nouvel An lunaire (Têt).

Cérémonie de signature pour le 171e rapatriement des ossements de militaires américains. Photo: VNA

Rapatriement des ossements de soldats américains portés disparus

La 171e cérémonie de rapatriement des ossements de soldats américains portés disparus au combat (MIA) pendant la guerre du Vietnam s'est déroulée à l'aéroport de Gia Lâm à Hanoï le 13 décembre, suite à des recherches unilatérales menées récemment dans la province septentrionale de Lào Cai.

En 2026, Hanoï prévoit d'investir dans la construction de trois ponts et d’un tunnel routier sous le fleuve Rouge. Photo : anninhthudo.vn

Hanoi envisage de construire un tunnel routier sous le fleuve Rouge

Le Conseil de gestion des projets de transport de Hanoi a récemment soumis une proposition pour la construction d’un tunnel routier sous le fleuve Rouge, le long de l’axe du périphérique 2,5, pour un coût total estimé à 46.534 milliards de dôngs (près de 1,8 milliard de dollars).