Société

Démantèlement d’un réseau transnational de blanchiment d’argent lié à des fraudes en ligne

La police de la province de Lâm Dông a démantelé un réseau transnational de blanchiment d’argent lié à des fraudes en ligne portant sur près de 2.000 milliards de dongs (78 millions de dollars).

Les suspects appartiendraient à un réseau criminel opérant sous contrôle étranger. Photo: VNA
Les suspects appartiendraient à un réseau criminel opérant sous contrôle étranger. Photo: VNA

Lâm Dông (VNA) – La police de la province de Lâm Dông, sur les Hauts Plateaux du Centre, a démantelé un réseau transnational de blanchiment d’argent lié à des fraudes en ligne portant sur près de 2.000 milliards de dongs (78 millions de dollars).

La police locale a annoncé le 13 mars l’arrestation de 23 suspects pour leur implication présumée dans des réseaux de cybercriminalité basés au Cambodge. Parmi eux figurent les meneurs Phan Thi Be, 29 ans, et Le Van Diep, 27 ans, tous deux originaires de la province de Hà Tinh, dans le Centre.

Les suspects appartiendraient à un réseau criminel opérant sous contrôle étranger. Ils utilisaient plusieurs comptes bancaires pour transférer de l’argent illicite afin de financer des fraudes en ligne, des jeux d’argent et le trafic de marchandises interdites, avant de blanchir de l’argent par le biais de nombreuses transactions et de le transférer vers d’autres pays.

Lors d’une opération menée début mars, plus de 50 policiers ont pris d’assaut une maison sécurisée de deux étages à Dà Lat, saisissant des ordinateurs portables, des smartphones, des cartes bancaires et des relevés de transactions. Les enquêteurs ont découvert des preuves d’opérations financières impliquant des transferts quotidiens d’environ 20 à 30 milliards de dongs.

Diep avait auparavant travaillé pour une société de jeux d’argent en ligne au Cambodge, où il se serait associé à un ressortissant chinois, actionnaire de la société, pour blanchir des fonds. Il a ensuite recruté Be et d’autres complices, opérant depuis Dà Lat.

Les autorités poursuivent l’enquête. - VNA

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#réseau transnational de blanchiment d’argent
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