Mise en examen du président du groupe Tan Hoang Minh

 

Hanoï (VNA) – Le 5 avril, la Police d’investigation du ministère de la Sécurité publique a mis en examen et placé en détention provisoire le PDG du groupe Tan Hoang Minh, Do Anh Dung, pour enquêter sur certains actes présentant des signes de violation de la loi liés à l'émission d'obligations et à la mobilisation de fonds auprès des investisseurs des sociétés membres de la SARL de commerce et de services hôteliers Tan Hoang Minh (groupe Tan Hoang Minh).

Selon la Police, de juillet 2021 à mars 2022, Do Anh Dung et des individus du groupe Tan Hoang Minh ont commis des fraudes en utilisant trois sociétés membres (la SARL d’investissement immobilier Ngoi Sao Viet, la société par actions d’investissement et de services hôteliers Soleil, la société par actions Cung dien Mua Dong) et d’autres entreprises concernées pour effectuer neuf émissions d’obligations à l’encontre de la loi, d’une valeur totale de 10.300 milliards de dongs, afin de mobiliser des fonds d’investisseurs. Toutefois, ces fonds n’ont pas été utilisés pour des activités commerciales conformément aux dossiers d’émissions obligataires.

Le 5 avril, la Police d'investigation du ministère de la Sécurité publique a rendu une décision de poursuivre l'affaire d’"escroquerie pour s'approprier des biens", survenue au groupe Tan Hoang Minh et des organisations et unités concernées.

En même temps, la Police d'investigation du ministère de la Sécurité publique a rendu des décisions de mise en examen et de placement en détention provisoire, outre des mandats de perquisition, pour Do Anh Dung et six autres personnes : Do Hoang Viet (vice-directeur général de la SARL de commerce et de services hôteliers Tan Hoang Minh), Nguyen Manh Hung (président du conseil d’administration de la SARL d’investissement immobilier Ngoi Sao Viet, vice-directeur général de la SARL de commerce et de services hôteliers Tan Hoang Minh), Tran Hong Son (président du conseil d’administration de la société par actions d’investissement et de services hôteliers Soleil, vice-directeur général de la SARL de commerce et de services hôteliers Tan Hoang Minh), Nguyen Khoa Duc (président du conseil d’administration et directeur de la société par actions Cung dien Mua Dong), Le Van Thinh (vice-directeur général de la SArL de commerce et de services hôteliers Tan Hoang Minh), Phung The Tinh (ancien directeur du Centre de finances et de comptabilité de la SARL de commerce et de services hôteliers Tan Hoang Minh. Ils sont poursuivis pour "escroquerie pour s'approprier des biens" selon l’article 174 du Code pénal de 2015, modifié et complété en 2017.

Pour assurer le fonctionnement normal du groupe, Do Anh Dung a autorisé Do Hoang Minh, vice-directeur général de la SARL de commerce et de services hôteliers Tan Hoang Minh, à diriger le groupe Tan Hoang Minh. -VNA