Hanoï (VNA) - Le Tribunal populaire de Hanoï a ouvert le 15 mai le procès en première instance contre 21 accusés impliqués dans un réseau transnational de blanchiment d'argent.
Parmi eux, quatorze ont été poursuivis par le Parquet populaire municipal pour "appropriation frauduleuse de biens" et sept pour "blanchiment d'argent". Notamment, beaucoup d'entre eux ont joué un rôle important dans le réseau criminel international de Jibian.
Entre le 27 septembre et le 9 novembre 2022, la police a arrêté Mac Binh Hung et de nombreux autres membres du groupe criminel 777pay appartenant à la société Jinbian dont le siège est au Cambodge.
Le groupe a fourni des comptes bancaires aux fraudeurs pour demander à Nguyen Thi L, 39 ans, résidant dans l'arrondissement de Cau Giay, à Hanoï, de transférer de l'argent pour eux, avec des transactions d'une valeur totale de près de 20 milliards de dongs effectuées du 25 au 30 août 2022. La femme a signalé l'affaire à la police de Hanoï après avoir reconnu qu'elle avait été trompée.
La police a également découvert que Phan Van Minh, (né en 1978) à Hô Chi Minh-Ville, avait blanchi plus de 10 milliards de dongs transférés par 777pay.
Le procès devrait durer cinq jours. -VNA
