Société

Démantèlement d'un réseau de blanchiment d’argent et de transfert d’argent illégal à grande échelle

La Police de Ho Chi Minh-Ville a annoncé le 27 avril avoir démantelé un réseau de blanchiment d’argent et de transfert d’argent transfrontalier illégal à grande échelle.
Démantèlement d'un réseau de blanchiment d’argent et de transfert d’argent illégal à grande échelle ảnh 1Un accusé (centre) impliqué au réseau de blanchiment d’argent. Photo: VNA
Ho Chi Minh-Ville (VNA) – La Police de Ho Chi Minh-Ville a annoncé le 27 avril avoir démantelé un réseau de blanchiment d’argent et de transfert d’argent transfrontalier illégal à grande échelle.
Ce réseau implique trois personnes domiciliés à Dak Lak, une à Nam Dinh, sept à Ho Chi Minh-Ville et deux de nationalité nigérienne
Ces personnes ont créé ou embauché d’autres pour créer plus de 250 sociétés « fantômes » et ouvrir plus de 700 comptes bancaires pour servir des activités de blanchiment d'argent et de transfert d’argent transfrontalier illégal.
L'enquête initiale a montré que le total des transactions illégales s'est élevé au moins de 13 000 milliards de dongs (plus de 500 000 dollars).
La Police de Ho Chi Minh-Ville a rendu une décision de poursuivre en justice et a ordonné la détention provisoire de ces 13 accusés pour clarifier leurs activités criminelles. -VNA
#blanchiment d’argent
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