Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a signé vendredi 23février une décision promulguant le plan d’action national pour mettre en œuvrel’engagement du gouvernement à prévenir et à combattre le blanchiment d’argent,le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes dedestruction massive.
Le blanchiment des capitaux consiste à traiter les actifs provenant d’activités criminelles de manière à en dissimuler l’origine illicite. Photo: Internet L’objectifest de réaliser le Plan d’action national pour mettre en œuvre l’engagement dugouvernement vietnamien auprès du Groupe d’action financière (GAFI), afin de faireretirer bientôt le pays de la Liste de surveillance renforcée (Liste grise),sur la base d’assurer au maximum les intérêts nationaux.
Le plan définit 17 actions spécifiques pourmettre en œuvre l’engagement, notamment en démontrant que les autoritéscompétentes ont amélioré leur compréhension des risques de blanchiment decapitaux/financement du terrorisme et prennent des mesures pour atténuer cesrisques grâce à la mise en œuvre de stratégies et de politiques connexes ;et prouver une coopération, une coordination et une communication efficacesentre les agences concernées.
Une attention particulière sera accordée aurenforcement de la coopération formelle (coopération multilatérale en matière d’extraditionet d’assistance juridique) et informelle (des services répressifs et descellules de renseignement financier) avec des partenaires étrangers enfournissant des informations constructives et en recherchant de manièreproactive une coopération concernant les criminels et leurs avoirs ; etgarantir que les autorités compétentes, y compris les agences centrales,disposent des ressources appropriées pour mener à bien la coopérationinternationale.
Le Vietnam élaborera un cadre juridiquepour interdire ou réglementer les actifs virtuels et les fournisseurs deservices d’actifs virtuels, et démontrera l’application des réglementationspour garantir la conformité.
Les organismes chargés de l’application dela loi et des poursuites donneront la priorité aux enquêtes financièresparallèles et démontreront une augmentation significative et durable du nombred’enquêtes et de poursuites pour blanchiment d’argent, conformément au profilde risque de blanchiment d’argent du Vietnam. - VNA
