Économie

La Banque d'État du Vietnam demande des mesures plus strictes contre le blanchiment d'argent

La Banque d'État du Vietnam (SBV) a publié un document demandant le respect des réglementations sur la prévention et le contrôle du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.
Hanoï, 29 décembre (VNA) - La Banque d'État duVietnam (SBV) a publié un document demandant le respect des réglementations surla prévention et le contrôle du blanchiment d'argent et du financement duterrorisme.
La Banque d'État du Vietnam demande des mesures plus strictes contre le blanchiment d'argent ảnh 1Photo d'illustration : VNA

Plus précisément, la SBV a demandé aux organisationsde crédit, aux succursales de banques étrangères et aux entreprises négociantdes métaux précieux et des pierres précieuses, notamment les sociétés de négoced'or et les sociétés de paiement intermédiaires, d'adopter une série demesures, telles que le respect strict des réglementations de la loianti-blanchiment d'argent 2022, le décret gouvernemental n° 19/2023/ND-CP du 28avril 2023 détaillant certaines dispositions de la loi anti-blanchiment, laDécision du Premier Ministre n° 11/2023/QD-TTg du 27 avril 2023, qui définitles exigences de déclaration pour les transactions de grande valeur, et laCirculaire du gouverneur  de la SBV n°09/2023/TT-NHNN du 28 juillet 2023 qui guide l’application de plusieursarticles de la loi anti-blanchiment d’argent.

En cas de signes inhabituels concernant desclients ou des transactions, ceux-ci doivent le signaler à l'Autorité de luttecontre le blanchiment d'argent conformément aux dispositions décrites dans lesarticles 26 à 33 de la loi anti-blanchiment de 2022.

Ils doivent également signaler et fournirrapidement les informations et documents pertinents concernant les transactionssuspectes, tout en travaillant en étroite collaboration avec les agencespubliques compétentes, conformément à la loi.- VNA

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