Hanoi (VNA) – L’agence de police d’enquête sur la corruption, la contrebande et les délits économiques (C03) a demandé mercredi 5 juin de poursuivre en justice la présidente du promoteur immobilier Van Thinh Phat Group, Truong My Lan et 33 autres complices pour "escroquerie", "blanchiment d'argent" et "transport transfrontalier illicite de devises" dans la 2e phase de l’affaire Van Thinh Phat.
Ces accusations ont été proposées après que l’agencer relevant du ministère de la Sécurité publique a terminé la deuxième phase d’une enquête sur la magnate de l’immobilier Truong My Lan, et ses complices pour des actes répréhensibles au sein de son groupe et de la Saigon Commercial Bank (SCB).
La première phase de l’affaire a abouti au procès de Truong My Lan devant le Tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville et à sa condamnation à la peine de mort pour avoir causé des pertes de 677.000 milliards de dôngs (26,6 milliards de dollars) à la SCB. Elle a interjeté appel.
Auparavant, l’agence de police d’enquête avait déclaré que dans la deuxième phase, le ministère se concentrera sur l’enquête sur deux chefs d’accusation principaux que sont l’escroquerie liée aux obligations et le blanchiment d’argent lié à Van Thinh Phat Group.
Concernant le blanchiment d’argent, la somme d’argent que Truong My Lan a retirée via ses activités bancaires a été utilisée pour réaliser des investissements et acheter des biens immobiliers dans tout le pays, et qu’elle a transférée à l’étranger.
Concernant l’émission illicite d’obligations, l’agence de police d’enquête a initialement déterminé que Truong My Lan, par l’intermédiaire de quatre entreprises, avait émis 25 paquets d’obligations d’une valeur totale de plus de 30.000 milliards de dôngs pour lever des fonds et s’en approprier ensuite. – VNA
