Hanoi (VNA) – L’agence de police d’enquête duministère de la Sécurité publique a demandé de poursuivre en justice 51personnes dans un dossier de l’affaire de manipulation boursière liée à la compagniepar actions du groupe FLC transmis au Parquet populaire suprême.
L'affaire a causé de graves dommages aux investisseurs et affecté les opérations du marché boursier vietnamien. Photo: VNA L’agence a également publié des conclusionscomplémentaires concernant les enquêtes pour "manipulation du marché desvaleurs mobilières", "escroquerie", "abus de fonctions etde pouvoirs dans l’exercice d’une mission de service public", " diffusionintentionnelle de fausses informations ou dissimulation d’informations dans lesactivités de valeurs mobilières".
Ces infractionsont eu lieu au sein du groupe FLC, de la compagnie par actions BOS Securities,de la compagnie par actions Faros Construction, des compagnies liées au sein del’écosystème du groupe FLC, du Service des transactions boursières de Hô ChiMinh-Ville (HoSE), du Département de surveillance des entreprises publiquesrelevant de la Commission d’Etat des valeurs mobilières (SSC) et de l’Organismedépositaire des titres du Vietnam (VSD).
Les actes ont été commis par Trinh Van Quyêt, ancienprésident du conseil d’administration du groupe FLC, des complices et desindividus des agences de gestion publique dans le secteur des valeursmobilières.
Concernant l’acte de "manipulation boursière",l’agence d’enquête a conclu que du 26 mai 2017 au 10 janvier 2022, Trinh VanQuyêt a ordonné à Trinh Thi Minh Huê (sa sœur cadette) et à ses complices d’utiliserl’identité d’employés, de parents et de connaissances pour créer des compagnieset ouvrir des comptes-titres et des comptes bancaires.
Trinh Thi Minh Huê a utilisé ces comptes pour gérer etmener des activités de manipulation de marché impliquant cinq actions, à savoirAMD, HAI, GAB, FLC et ART. Suite aux instructions de Trinh Van Quyêt, elle avendu des actions sur le marché pour des gains illicites totalisant plus de 723milliards de dôngs (29,3 millions de dollars) lorsque les cours des actions ontaugmenté.
Pour l’acte d’"escroquerie", l’agence d’enquêtea déterminé que de 2014 à septembre 2016, Trinh Van Quyêt a ordonné à desindividus qui étaient des responsables ou des employés de Faros, ainsi qu’à descompagnies du groupe FLC, ainsi qu’à des parents et connaissances, d’agir commeles actionnaires pour falsifier les documents d’apport de capital pouraugmenter le capital social de Faros de 1,5 milliard de dôngs à 4,3 billions dedôngs.
Ils ont créé des documents et demandé aux agences de gestion publique dans le secteur des valeurs mobilières d’approuver l’enregistrementde la compagnie en tant que société publique, l’enregistrement du dépositairede titres et la cotation de 430 millions d’actions formées à partir de l’apportde capital falsifié de Faros au HoSE.
Après l’introduction en bourse des actionsde Faros, de septembre 2016 à mars 2022 (époque de l’inculpation et de ladétention), Trinh Van Quyêt et ses complices ont vendu plus de 391 millions d’actionsissues de l’apport de capital falsifié détenu dans la compagnie Faros, pour plusde 4,8 billions de dôngs, dont plus de 3,6 billions de dôngs ont été détournésauprès des investisseurs en bourse.
Concernant lesactes d’"abus defonctions et de pouvoirs dans l’exercice d’une mission de service public","diffusion intentionnelle de fausses informations ou dissimulationd’informations dans les activités de valeurs mobilières", l’agence d’enquêtea clarifié les agissements des personnestravaillant dans les agences de gestion publique habilités à approuver leenregistrement des sociétés publiques, le dépositaire de titres et la cotationdes actions.
À ce jour, l’agence d’enquête a ouvert uneprocédure pénale et des poursuites judiciaires contre 51 accusés, dont 21accusés de "manipulationdu marché des valeurs mobilières" ; 31 d’"escroquerie", et quatre du HoSE d’"abus de fonctions et de pouvoirs dans l’exerciced’une mission de service public". – VNA
