Hanoi (VNA) - La police de Hanoi a informé lundi 7 juillet à la presse avoir engagé une poursuite dans l’affaire d’escroquerie des billions de dôngs impliquant Pho Duc Nam, connu sous le nom de "M. Pips" et 1.100 personnes.
Quarante-quatre personnes ont été mises en examen, dont 38 pour "escroquerie", quatre pour "recel de biens provenant d’activités criminelles" et une pour "non-dénonciation d’infraction", a indiqué le général de division Nguyên Thanh Tung, directeur du Département de la sécurité publique de Hanoi.
La police de Hanoi, en coordination avec Interpol Vietnam et Interpol Thaïlande, a arrêté Ngô Thi Thêu, l’épouse de Lê Khac Ngo (alias M. Hunter), qui se cachait en Thaïlande, et a engagé une procédure d’extradition. Elle a également arrêté Nguyên Thi Thuy, nommée comptable par Pho Duc Nam.
La police a saisi de nombreux biens immobiliers de grande valeur et sept véhicules de luxe, a identifié 1,2 million de dollars singapouriens (environ 939.239 dollars) sur un compte bancaire de Pho Duc Nam à Singapour.
La valeur totale des biens saisis dans cette affaire s’est élevée jusqu’à présent à 5.315 milliards de dôngs (203,24 millions de dollars américains), a-t-il fait savoir, invitant les 571 victimes confirmées à se manifester et à contacter les autorités pour obtenir de l’aide.
Lors de la conférence de presse, de hauts responsables du Département de prévention et de contrôle des crimes environnementaux (C05) ont également répondu aux récentes allégations diffusées sur les réseaux sociaux selon lesquelles C.P. Vietnam Cooperation aurait vendu de la viande de porcs malades.
Le colonel Nguyên Công Khôi, directeur adjoint du C05, a déclaré que le 30 mai, suite à la diffusion de ces allégations en ligne, le C05 a coordonné une enquête avec la police des anciennes provinces de Hâu Giang et de Soc Trang.
Sur la base des rapports officiels, la police n’a trouvé aucune preuve étayant ces allégations. Conformément à l’article 157, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l’agence d’enquête de Soc Trang a décidé de ne pas engager de poursuites.
Elle a conclu qu’il n’existait aucune base légale permettant d’affirmer que C.P. Vietnam avait enfreint les lois sur la sécurité alimentaire en 2022 ou 2023, aucun échantillon d’aliments dangereux n’ayant été récupéré lors des inspections. Les autorités ont officiellement classé l’affaire et décidé de ne pas engager de poursuites pour "violation des règles de sécurité alimentaire".
Le C05 continue de surveiller et de collaborer étroitement avec la police locale afin de clarifier les motivations et les objectifs de la diffusion d’images sur les réseaux sociaux. Toute infraction constatée sera traitée conformément à la loi, a-t-elle ajouté.
Un représentant du C05 a également annoncé que 15 personnes ont été inculpées d’escroquerie dans le cadre de l’enquête en cours sur Bamboo Capital, une société multisectorielle. – VNA
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