Société

La justice condamne 21 membres d’un réseau transnational de blanchiment d’argent

Le Tribunal populaire de Hanoi a condamné 21 personnes impliquées dans un réseau transnational de blanchiment d’argent dirigé par des ressortissants chinois.

Les accusés lors de leur procès devant le Tribunal populaire de Hanoi. Photo: VNA
Les accusés lors de leur procès devant le Tribunal populaire de Hanoi. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le Tribunal populaire de Hanoi a condamné 21 personnes impliquées dans un réseau transnational de blanchiment d’argent dirigé par des ressortissants chinois.

Parmi les accusés, 14 ont été inculpés pour «appropriation frauduleuse de biens». Ils ont été condamnés à des peines allant de 12 à 18 ans de prison.

Les sept personnes reconnues coupables de «blanchiment d’argent» ont été condamnées à des peines allant de six à 11 ans de prison.

Entre le 27 septembre et le 9 novembre 2022, la police a arrêté Mac Binh Hung et de nombreux autres membres du groupe criminel 777pay appartenant à la société Jinbian dont le siège est au Cambodge.

Le groupe a fourni des comptes bancaires aux fraudeurs pour demander à Nguyên Thi L, âgée de 39 ans, résidant dans l’arrondissement de Câu Giay, à Hanoi, de leur transférer de l’argent.

Après avoir effectué des transactions d’une valeur totale de près de 20 milliards de dôngs (785.778 dollars) réalisées du 25 au 30 août 2022, elle a réalisé qu’elle avait été dupée et a dénoncé l’affaire à la police de Hanoi. – VNA

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#réseau transnational de blanchiment d’argent
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