Société

La prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent au menu d’experts

L’Institut d’État et de droit de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh et l’Association du barreau américain ont organisé un séminaire sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent.

Hanoi (VNA) - L’Institutd’État et de droit (ISL) de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh etl’Association du barreau américain ont organisé mardi 21 décembre à Hanoi unséminaire international sur la prévention et la lutte contre le blanchimentd’argent.

La prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent au menu d’experts ảnh 1Vue du séminaire international sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent, le 21 décembre à Hanoi. Photo : VNA

S’exprimant lors de l’événement, leprofesseur associé-Docteur, Truong Hô Hai, chef de l’ISL a déclaré que laprévention et la lutte contre le blanchiment d’argent sont étroitement associésà la lutte contre la corruption.

Ces dernières années, le Vietnam s’estattaché à tirer des enseignements de l’expérience internationale en matière deprévention et de lutte contre le blanchiment d’argent afin de perfectionner lalégislation en la matière pour répondre aux normes internationales, a-t-ilindiqué.

Il a noté que lors de la réunion du gouvernementà la fin novembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh avait demandé l’achèvementdes amendements et des compléments à la loi sur la prévention et la luttecontre le blanchiment d’argent l’année prochaine à soumettre à l’Assembléenationale, ce qui est l’une des pas importants pour renforcer le cadrejuridique pour combattre le blanchiment d’argent.

Cao Anh Duc, directeur adjoint du Départementdes poursuites pénales et de la surveillance des enquêtes sur les crimes liés àla sécurité nationale relevant du Parquet populaire suprême, a déclaré de 2013à septembre 2020, plus de 10.000 rapports sur des transactions suspectes ontété découverts et traités. 857 cas ont été transférés aux organes d’enquête,des impôts et des douanes pour enquête et poursuites.

Les participants à l’événement ont discutéde la situation du blanchiment d’argent au Vietnam, de l’expérience desÉtats-Unis dans la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur descasinos et des jeux, et ont présenté des leçons et des recommandationsconcernant les politiques pertinentes au Vietnam. – VNA

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