Mot clé: "blanchiment d'argent"

Le 18 mars, l'agence de police d'enquête de la province de Lâm Dông, dans les Hauts Plateaux du Centre, a engagé des poursuites contre 22 personnes impliquées dans une vaste opération de blanchiment d'argent ayant généré environ 2 000 milliards de dôngs (80 millions de dollars).

Le nouveau Département de lutte contre le blanchiment d'argent fonctionnera sous la direction de la Banque d'État du Vietnam (SBV) à partir du 5 janvier prochain.

Singapour cherche à faciliter la tâche des forces de l'ordre dans la poursuite des infractions de blanchiment d'argent dans la cité-État, a déclaré le ministère de l'Intérieur du pays.

Le Tribunal populaire de Hanoï a ouvert le 15 mai le procès en première instance contre 21 accusés impliqués dans un réseau de blanchiment d'argent transnational.

Dans la matinée du 18 octobre, le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a présidé une réunion du Comité de direction de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d'argent.

Le vice-Premier Ministre, Lê Minh Khai, vient de signer le Plan d'action national de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.

L'AN du Cambodge a adopté des projets de loi contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ainsi que l’empêchement du financement de la prolifération des armes de destruction

Après que le groupe d'action financière (GAFI) ait placé le Cambodge sur une liste grise l'année dernière, le ministère de l'Intérieur a découvert 75 affaires de blanchiment d'argent.

Une réunion pour estimer les résultats et accélérer la mise en œuvre des missions dans la lutte contre le blanchiment d'argent a eu lieu le 3 septembre à Hanoï, sous l'égide du vice-PM Vuong Dinh Hue.

Le Comité de pilotage de la lutte contre le blanchiment d’argent a tenu le 19 juin à Hanoï sa première réunion, sous l’égide de son président, vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue.

Les agences de renseignement financier de l'Australie et de l'Indonésie ont signé une convention pour affirmer leur engagement dans la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent.