Le Tribunal populaire de Hanoi a repris mardi matin l'instance dejugement de première instance de Nguyen Duc Kien, l'ancienvice-président du conseil d'administration de l'Asia Commercial Bank(ACB), et de huit prévenus. Les débats devraient durer deux semaines.
Nguyen Duc Kien, né en 1964 et domicilié dans le quartier de Quang An,arrondissement de Tay Ho à Hanoi, est poursuivi du chef des délitsd'escroquerie, d'actes volontaires contraires à la réglementationpublique en matière de gestion économique entraînant de gravesconséquences pour l'Etat, de fraude fiscale et de commerce illégal.
Tran Ngoc Thanh et Nguyen Thi Hai Yen, respectivement directeur etcomptable en chef de la société par actions d'investissement ACB Hanoi(ACBI), le sont pour escroquerie, et les autres, Tran Xuan Gia, ancienprésident du Conseil d'administration de l'ACB, Le Vu Ky et Trinh KimQuang, anciens vice-présidents de l'ACB, Ly Xuan Hai, ancien Directeurgénéral de l'ACB, Pham Trung Cang, ancien vice-président du conseild'administration de l'ACB, et Huynh Quang Tuan, ancien membre permanentdu conseil d'administration de l'ACB, pour infractions répétées de laréglementation publique en matière de gestion économique entraînant degraves conséquences pour l'Etat.
Parmi les neuf accusés,huit sont en détention provisoire, Tran Xuan Gia ayant été libéré enraison de son état de santé qui a conduit le tribunal à suspendrel'instance jusqu'à ce qu'il aille mieux, conformément aux dispositionsde l'article 187 alinéa 1 du Code de procédures pénale.
Selon l'acte d'accusation, Kien détenait près de 3,8 % des actions del'Asia Commercial Bank (ACB) depuis 1993 dont il a été le vice-présidentdu conseil d'administration pendant 14 ans, de 1994 à 2008, puis leprésident de son conseil d'investissement pendant neuf ans, de 2003 à2012.
Durant cette période, il a créé six sociétés quesont la société par actions de développement de la production etd'import-export Thien Nam, la société par actions d'investissement et decommerce B&B, la société par actions du groupe financier Asie, lasociété par actions d'investissement ACB Hanoi, la société par actionsd'investissement d'Asie et la SARL d'investissement financierd'Asie-Hanoi, en en étant le président de leurs conseilsd'administration.
Du 15 mai 2007 au 3 août 2012, parl'entremise de ces sociétés, Kien a effectué des transactions illicitesen matière d'achat et de vente d'actions et d'or pour un montant totalde plus de 21.000 milliards de dôngs, soit près d'un milliard dedollars.
Kien a commis des actes d'escroquerie. Lasociété par actions d'investissement ACB Hanoi (ACBI) a nanti 20millions d'actions de la société par actions d'acier Hoa Phat auprèsl'Asia Commercial Bank. Mais, en qualité de président du conseild'administration de l'ACBI, Kien a demandé à Tran Ngoc Thanh (directeurde l'ACBI) et à Nguyen Thi Hai Yen (comptable en chef) de dresser unfaux procès-verbal de réunion du conseil d'administration et de rédigerune fausse décision de vente de ces actions, de sorte que l'EURL d'acierHoa Phat soit convaincue que ces titres étaient toujours sous lagestion de l'ACBI. Le 21 mai 2012, le directeur de l'EURL d'acier HoaPhat a signé un contrat de rachat de ces 20 millions d'actions moyennantla somme de 264 milliards de dôngs - plus de 12,5 millions de dollars -à l'ACBI. Nguyen Duc Kien est considéré comme l'instigateur de cetteescroquerie, avec pour complices Thanh et Yen.
NguyenDuc Kien est en outre accusé d'actes volontaires contraires à laréglementation publique en matière de gestion économique entraînant degraves conséquences pour l'Etat, lesquels impliquent d'autrespersonnalités de l'ACB. Le 22 mars 2010, le président du conseild'administration de l'ACB, Tran Xuan Gia, ses vice-présidents Le Vu Ky,Pham Trung Cang et Trinh Kim Quang, le directeur général Ly Xuan Hai, ledirecteur général adjoint Huynh Quang Tuan, et Nguyen Duc Kien ontdécidé de charger des tiers pour le placement de fonds dans d'autresbanques causant des pertes pour l'ACB.
Pendant lapériode où il a assumé ces postes à responsabilité au sein de l'ACB,Nguyen Duc Kien a convenu avec Tran Xuan Gia, Trinh Kim Quang, PhamTrung Cang, Le Vu Ky et Ly Xuan Hai de prendre des décisionsd'acquisition de valeurs boursières qui ont entraîné des pertes de prèsde 690 milliards de dôngs - plus de 32,8 millions de dollars - pourl'ACB. Le montant total des préjudices subis de leurs fait par l'ACBs'élève à plus de 1.400 milliards de dôngs, soit l'équivalent de plus de66 millions de dollars. -VNA
