NguyenDuc Kien, né en 1964 et domicilié dans le quartier de Quang An,arrondissement de Tay Ho à Hanoi, ancien vice-président du conseild'administration de l'Asia Commercial Bank (ACB), a été condamné à 30ans d'emprisonnement et à une amende de plus de 75 milliards de dongs.
Ce verdict a été prononcé le 9 juin par le Tribunal populaire de Hanoiaprès 20 jours de jugement en première instance, avec comme chefd'accusation "escroquerie, actes volontaires contraires à laréglementation publique en matière de gestion économique entraînant degraves conséquences pour l'Etat, fraude fiscale et commerce illégal".
Selon le verdict, Tran Ngoc Thanh et Nguyen Thi Hai Yen, respectivementdirecteur et comptable en chef de la société par actionsd'investissement ACB Hanoi (ACBI), ont écopé respectivement cinq ans etdemi et cinq ans de prison pour escroquerie.
Les autresprévenus, Le Vu Ky et Trinh Kim Quang, anciens vice-présidents de l'ACB,Ly Xuan Hai, ancien Directeur général de l'ACB, Pham Trung Cang, ancienvice-président du conseil d'administration de l'ACB, et Huynh QuangTuan, ancien membre permanent du conseil d'administration de l'ACB, ontété condamnés à des peines allant de 2 à 8 ans d'emprisonnement pourinfractions répétées à la réglementation publique en matière de gestionéconomique entraînant de graves conséquences pour l'Etat.
Concernant Tran Xuan Gia, ancien président du Conseil d'administrationde l'ACB, l'instance a été suspendue pour raison de santé.
Selon l'acte d'accusation, Kien détenait près de 3,8 % des actions del'Asia Commercial Bank (ACB) depuis 1993, dont il a été levice-président du conseil d'administration pendant 14 ans, de 1994 à2008, puis le président de son conseil d'investissement pendant neufans, de 2003 à 2012.
Durant cette période, il a créé sixsociétés que sont la société par actions de développement de laproduction et d'import-export Thien Nam, la société par actionsd'investissement et de commerce B&B, la société par actions dugroupe financier Asie, la société par actions d'investissement ACBHanoi, la société par actions d'investissement d'Asie et la SARLd'investissement financier d'Asie-Hanoi, en étant président de leursconseils d'administration.
Du 15 mai 2007 au 3 août 2012,par l'entremise de ces sociétés, Kien a effectué des transactionsillicites en matière d'achat et de vente d'actions et d'or pour unmontant total de plus de 21.000 milliards de dôngs, soit près d'unmilliard de dollars.
Kien a commis des actesd'escroquerie. La société par actions d'investissement ACB Hanoi (ACBI) ananti 20 millions d'actions de la société par actions d'acier Hoa Phatauprès de l'Asia Commercial Bank. Mais, en qualité de président duconseil d'administration de l'ACBI, Kien a demandé à Tran Ngoc Thanh(directeur de l'ACBI) et à Nguyen Thi Hai Yen (comptable en chef) dedresser un faux procès-verbal de réunion du conseil d'administration etde rédiger une fausse décision de vente de ces actions, de sorte quel'EURL d'acier Hoa Phat soit convaincue que ces titres étaient toujourssous la gestion de l'ACBI. Le 21 mai 2012, le directeur de l'EURLd'acier Hoa Phat a signé un contrat de rachat de ces 20 millionsd'actions moyennant la somme de 264 milliards de dôngs - plus de 12,5millions de dollars - à l'ACBI. Nguyen Duc Kien est considéré commel'instigateur de cette escroquerie, avec pour complices Thanh et Yen.
Nguyen Duc Kien est en outre accusé d'actes volontaires contraires à laréglementation publique en matière de gestion économique entraînant degraves conséquences pour l'Etat, lesquels impliquent d'autrespersonnalités de l'ACB. Le 22 mars 2010, le président du conseild'administration de l'ACB, Tran Xuan Gia, ses vice-présidents Le Vu Ky,Pham Trung Cang et Trinh Kim Quang, le directeur général Ly Xuan Hai, ledirecteur général adjoint Huynh Quang Tuan, et Nguyen Duc Kien ontdécidé de charger des tiers de placer des fonds dans d'autres banquescausant des pertes à l'ACB.
Pendant la période où il aassumé ces postes à responsabilité au sein de l'ACB, Nguyen Duc Kien aconvenu avec Tran Xuan Gia, Trinh Kim Quang, Pham Trung Cang, Le Vu Kyet Ly Xuan Hai de prendre des décisions d'acquisition de valeursboursières qui ont entraîné des pertes de près de 690 milliards de dôngs- plus de 32,8 millions de dollars - pour l'ACB. Le montant total despréjudices par l'ACB s'élève à plus de 1.400 milliards de dôngs, soitl'équivalent de plus de 66 millions de dollars. -VNA
Ce verdict a été prononcé le 9 juin par le Tribunal populaire de Hanoiaprès 20 jours de jugement en première instance, avec comme chefd'accusation "escroquerie, actes volontaires contraires à laréglementation publique en matière de gestion économique entraînant degraves conséquences pour l'Etat, fraude fiscale et commerce illégal".
Selon le verdict, Tran Ngoc Thanh et Nguyen Thi Hai Yen, respectivementdirecteur et comptable en chef de la société par actionsd'investissement ACB Hanoi (ACBI), ont écopé respectivement cinq ans etdemi et cinq ans de prison pour escroquerie.
Les autresprévenus, Le Vu Ky et Trinh Kim Quang, anciens vice-présidents de l'ACB,Ly Xuan Hai, ancien Directeur général de l'ACB, Pham Trung Cang, ancienvice-président du conseil d'administration de l'ACB, et Huynh QuangTuan, ancien membre permanent du conseil d'administration de l'ACB, ontété condamnés à des peines allant de 2 à 8 ans d'emprisonnement pourinfractions répétées à la réglementation publique en matière de gestionéconomique entraînant de graves conséquences pour l'Etat.
Concernant Tran Xuan Gia, ancien président du Conseil d'administrationde l'ACB, l'instance a été suspendue pour raison de santé.
Selon l'acte d'accusation, Kien détenait près de 3,8 % des actions del'Asia Commercial Bank (ACB) depuis 1993, dont il a été levice-président du conseil d'administration pendant 14 ans, de 1994 à2008, puis le président de son conseil d'investissement pendant neufans, de 2003 à 2012.
Durant cette période, il a créé sixsociétés que sont la société par actions de développement de laproduction et d'import-export Thien Nam, la société par actionsd'investissement et de commerce B&B, la société par actions dugroupe financier Asie, la société par actions d'investissement ACBHanoi, la société par actions d'investissement d'Asie et la SARLd'investissement financier d'Asie-Hanoi, en étant président de leursconseils d'administration.
Du 15 mai 2007 au 3 août 2012,par l'entremise de ces sociétés, Kien a effectué des transactionsillicites en matière d'achat et de vente d'actions et d'or pour unmontant total de plus de 21.000 milliards de dôngs, soit près d'unmilliard de dollars.
Kien a commis des actesd'escroquerie. La société par actions d'investissement ACB Hanoi (ACBI) ananti 20 millions d'actions de la société par actions d'acier Hoa Phatauprès de l'Asia Commercial Bank. Mais, en qualité de président duconseil d'administration de l'ACBI, Kien a demandé à Tran Ngoc Thanh(directeur de l'ACBI) et à Nguyen Thi Hai Yen (comptable en chef) dedresser un faux procès-verbal de réunion du conseil d'administration etde rédiger une fausse décision de vente de ces actions, de sorte quel'EURL d'acier Hoa Phat soit convaincue que ces titres étaient toujourssous la gestion de l'ACBI. Le 21 mai 2012, le directeur de l'EURLd'acier Hoa Phat a signé un contrat de rachat de ces 20 millionsd'actions moyennant la somme de 264 milliards de dôngs - plus de 12,5millions de dollars - à l'ACBI. Nguyen Duc Kien est considéré commel'instigateur de cette escroquerie, avec pour complices Thanh et Yen.
Nguyen Duc Kien est en outre accusé d'actes volontaires contraires à laréglementation publique en matière de gestion économique entraînant degraves conséquences pour l'Etat, lesquels impliquent d'autrespersonnalités de l'ACB. Le 22 mars 2010, le président du conseild'administration de l'ACB, Tran Xuan Gia, ses vice-présidents Le Vu Ky,Pham Trung Cang et Trinh Kim Quang, le directeur général Ly Xuan Hai, ledirecteur général adjoint Huynh Quang Tuan, et Nguyen Duc Kien ontdécidé de charger des tiers de placer des fonds dans d'autres banquescausant des pertes à l'ACB.
Pendant la période où il aassumé ces postes à responsabilité au sein de l'ACB, Nguyen Duc Kien aconvenu avec Tran Xuan Gia, Trinh Kim Quang, Pham Trung Cang, Le Vu Kyet Ly Xuan Hai de prendre des décisions d'acquisition de valeursboursières qui ont entraîné des pertes de près de 690 milliards de dôngs- plus de 32,8 millions de dollars - pour l'ACB. Le montant total despréjudices par l'ACB s'élève à plus de 1.400 milliards de dôngs, soitl'équivalent de plus de 66 millions de dollars. -VNA
