Blanchiment: Le GAFI exempte le Vietnam de sa surveillance
"Le GAFI a
déclaré lors de sa récente réunion plénière que le Vietnam n’est plus
soumis à la surveillance du GAFI dans le cadre du processus de suivi de
la conformité universelle aux normes en matière de LBC/FT," a fait
savoir jeudi à Hanoi le vice-gouverneur de la Banque d’Etat du Vietnam,
Dang Thanh Binh.
En octobre 2010, le GAFI a
identifié plusieurs juridictions, dont le Vietnam, comme présentant des
défaillances stratégiques en termes de LBC/FT et avec lesquelles des
plans d’action en vue de remédier à ces défaillances ont été développés
avec le GAFI. Le Vietnam s’est par la suite engagé à remédier à ces
lacunes dans les délais arrêtés.
A la mi-février
2014, le Groupe d'examen de la coopération internationale dépendant du
GAFI a eu une séance de travail avec l’organisme concerné du Vietnam,
durant laquelle les membres du Groupe ont confirmé les progrès
importants obtenus par le pays dans la mise en œuvre de son plan
d’action concernant les défaillances en matière de LBC/FT identifiées
par le GAFI.
"Le GAFI salue les progrès importants
du Vietnam dans l’amélioration de son régime de LBC/FT et note que le
Vietnam a établi un cadre légal et réglementaire pour honorer les
engagements de son plan d’action concernant les défaillances
stratégiques en matière de LBC/FT identifiées par le GAFI," s’est-il
félicité sur son site www.fatf-gafi.org .
"Par
conséquent, le Vietnam n’est plus n’est plus soumis à la surveillance du
GAFI dans le cadre du processus de suivi de la conformité universelle
aux normes en matière de LBC/FT," a confirmé le Groupe.
Le GAFI a été créé par le G7 lors du sommet de l'Arche à Paris en
1989, en réponse à des préoccupations croissantes au niveau
international concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux. Il a
pour rôle principal de définir des normes internationales en matière de
LBC/FT et de veiller à la mise en œuvre efficace de ces normes dans
tous les pays.
Le Groupe se compose actuellement de
34 pays et territoires, ainsi que de 2 organisations régionales, et
nombre de membres associés et d’organisations observateurs. – VNA