Société

Blanchiment: Le GAFI exempte le Vietnam de sa surveillance

Le Groupe d’action financière (GAFI) vient de retirer le Vietnam de son processus de surveillance, en reconnaissance de ses efforts pour se conformer aux normes internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).
Le Groupe d’actionfinancière (GAFI) vient de retirer le Vietnam de son processus desurveillance, en reconnaissance de ses efforts pour se conformer auxnormes internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et lefinancement du terrorisme (LBC/FT).

"Le GAFI adéclaré lors de sa récente réunion plénière que le Vietnam n’est plussoumis à la surveillance du GAFI dans le cadre du processus de suivi dela conformité universelle aux normes en matière de LBC/FT," a faitsavoir jeudi à Hanoi le vice-gouverneur de la Banque d’Etat du Vietnam,Dang Thanh Binh.

En octobre 2010, le GAFI aidentifié plusieurs juridictions, dont le Vietnam, comme présentant desdéfaillances stratégiques en termes de LBC/FT et avec lesquelles desplans d’action en vue de remédier à ces défaillances ont été développésavec le GAFI. Le Vietnam s’est par la suite engagé à remédier à ceslacunes dans les délais arrêtés.

A la mi-février2014, le Groupe d'examen de la coopération internationale dépendant duGAFI a eu une séance de travail avec l’organisme concerné du Vietnam,durant laquelle les membres du Groupe ont confirmé les progrèsimportants obtenus par le pays dans la mise en œuvre de son pland’action concernant les défaillances en matière de LBC/FT identifiéespar le GAFI.

"Le GAFI salue les progrès importantsdu Vietnam dans l’amélioration de son régime de LBC/FT et note que leVietnam a établi un cadre légal et réglementaire pour honorer lesengagements de son plan d’action concernant les défaillancesstratégiques en matière de LBC/FT identifiées par le GAFI," s’est-ilfélicité sur son site www.fatf-gafi.org .

"Parconséquent, le Vietnam n’est plus n’est plus soumis à la surveillance duGAFI dans le cadre du processus de suivi de la conformité universelleaux normes en matière de LBC/FT," a confirmé le Groupe.

Le GAFI a été créé par le G7 lors du sommet de l'Arche à Paris en1989, en réponse à des préoccupations croissantes au niveauinternational concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux. Il apour rôle principal de définir des normes internationales en matière deLBC/FT et de veiller à la mise en œuvre efficace de ces normes danstous les pays.

Le Groupe se compose actuellement de34 pays et territoires, ainsi que de 2 organisations régionales, etnombre de membres associés et d’organisations observateurs. – VNA

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