Cette information a été annoncée vendredi suite à de récents articles dejournaux selon lesquels le site de paiement en ligne Liberty Reserve sis au Costa Rica aurait fourni des services de transfert de fonds par l'intermédiaire de plusieurs banques vietnamiennes dont la DongA Bank.
En 21 années d'activité, la DongA Bank a toujours strictement observé la réglementation nationale en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent, a souligné Le Tri Thong.
La DongA Bank a établi des relations de coopération avec plusieurs partenaires en matière de transfert de fonds comme avec des succursales de prestigieuses banques du monde entier, lesquelles respectent strictement la réglementation internationaleconcernant la lutte contre le blanchiment d'argent, a-t-il déclaré.
Les partenaires étrangers de la Dong A Bank sont contrôlés par lesorganes chargés du respect des règles contre le blanchiment de fonds deleur pays, a ajouté Le Tri Thong. -VNA
Contributions de l'Audit d'État du Vietnam à la 63e réunion du Conseil exécutif de l'ASOSAI au Kazakhstan
La Vietnam a apporté aux contributions actives à la 63e réunion du Conseil excutif de l'Organisation des Institutions supérieures de contrôle des finances publiques d'Asie (ASOSAI) qui s'est tenue le 17 septembre à Astana (Kazakhstan) afin de passer en revue les résultats opérationnels, d'examiner les grandes orientations de gouvernance, de finance et de développement des capacités, et de préparer le 17e Congrès de l'organisation en 2027.
