Cette information a été annoncée vendredi suite à de récents articles dejournaux selon lesquels le site de paiement en ligne Liberty Reserve sis au Costa Rica aurait fourni des services de transfert de fonds par l'intermédiaire de plusieurs banques vietnamiennes dont la DongA Bank.
En 21 années d'activité, la DongA Bank a toujours strictement observé la réglementation nationale en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent, a souligné Le Tri Thong.
La DongA Bank a établi des relations de coopération avec plusieurs partenaires en matière de transfert de fonds comme avec des succursales de prestigieuses banques du monde entier, lesquelles respectent strictement la réglementation internationaleconcernant la lutte contre le blanchiment d'argent, a-t-il déclaré.
Les partenaires étrangers de la Dong A Bank sont contrôlés par lesorganes chargés du respect des règles contre le blanchiment de fonds deleur pays, a ajouté Le Tri Thong. -VNA
AN : Créer des mécanismes d’exception pour un centre financier international et garantir la sécurité énergétique nationale
Poursuivant sa 10ᵉ session, l’Assemblée nationale (AN) a consacré, dans l’après-midi du 4 décembre, ses débats en groupes à deux dossiers majeurs : le projet de loi sur la création d’une Cour spécialisée au sein du Centre financier international, et le projet de Résolution sur les mécanismes et politiques destinés à développer l’énergie nationale pour la période 2026-2030.
