Le Vietnam lutte résolument contre le blanchiment d'argent
Lors de la 15e Conférence du Groupe Asie-Pacifique
sur le blanchiment d'agent (APG-Asia-Pacific Group on Money Laundering),
ouverte lundi à Hanoi, le dirigeant vietnamien a souhaité que les
organisations internationales s'intéressent aux particularités du
système juridique du Vietnam pour analyser et reconnaître ses efforts et
résultats obtenus ces derniers temps.
Le Vietnam est
déterminé à prendre intégralement de nombreuses mesures, avec l'accent
mis sur l'élaboration et le perfectionnement du cadre juridique pour le
conformer aux normes internationales. Avant son adhésion à l'APG, le
Vietnam a promulgué une Ordonnance sur le blanchiment d'argent. Depuis
son adhésion à ce groupe en mai 2007, le Vietnam considère le
blanchiment d'argent et le financement du terrorisme comme des actes
pénaux et les a ajoutés en 2009 à la Loi pénale adoptée.
Récemment, en juin 2012, l'Assemblée Nationale a promulgué la Loi sur la
lutte contre le blanchiment d'argent qui entrera en vigueur le 1er
janvier 2013 et a perfectionné le projet de Loi sur la lutte contre le
terrorisme qui sera soumis à l'AN pour adoption en 2013,...
Selon David Shannon, cadre exécutif de l'APG, la conférence vise à
réunir les pays d'Asie-Pacifique dans la lutte contre toutes les formes
de criminalité et de terrorisme.
Nguyên Van Binh,
gouverneur de la Banque d'Etat du Vietnam, a déclaré que le blanchiment
d'argent et le financement du terrorisme constituaient un obstacle et
une menace pour la transparence du système financier mondial. Les modes
de blanchiment sont très sophistiqués. Aussi faut-il perfectionner le
cadre juridique, élaborer des politiques financières pour mener à bien
ce combat.
Cette conférence de cinq jours voit la
présence du secrétariat de l'APG, des 41 pays membres, d'observateurs et
organisations internationales. Particulièrement, elle voit aussi la
participation du secteur privé.
Elle se concentre sur
l'échange d'informations entre les organes gouvernementaux et les
institutions financières, les études sur le blanchiment d'argent et le
financement du terrorisme dans les domaines et secteurs non financiers,
le blanchiment des biens tirés de la corruption,... -AVI