Le Tribunal populaire de Hanoi a ouvert mercredi matin l'audience de jugement en première instance de Nguyen Duc Kien, ancien vice-président du conseil d'administration de l'Asia Commercial Bank (ACB), et ses complices dans une affaire liée à six sociétés sous sa présidence. Cette audience devrait durer deux semaines.

Nguyen Duc Kien et ses complices ont été poursuivis en justice pour les chefs d'accusation suivants : escroquerie, actes volontaires contraires aux réglementations de l'Etat relatives à la gestion économique, causant de graves conséquences, fraude fiscale et commerce illégal.

Dans cette affaire, Nguyen Duc Kien, né en 1964 et domicilié dans le quartier de Quang An, arrondissement de Tay Ho, Hanoi, et les huit autres accusés ont été poursuivis en justice par le Parquet populaire suprême pour les quatre chefs d'accusation susmentionnés. Tran Ngoc Thanh et Nguyen Thi Hai Yen, respectivement directeur et comptable en chef de la société par actions d'investissement ACB Hanoi (ACBI), pour "escroquerie".

Les autres accusés : Tran Xuan Gia, ancien président du Conseil d'administration de l'ACB, Le Vu Ky et Trinh Kim Quang, anciens vice-présidents de l'ACB, Ly Xuan Hai, ancien Directeur général de l'ACB, Pham Trung Cang, ancien vice-président du conseil d'administration de l'ACB, Huynh Quang Tuan, ancien membre permanent du conseil d'administration de l'ACB ont été poursuivis pour violations obstinées des règlements de l'Etat sur la gestion économique causant de graves conséquences.

Parmi les neuf accusés, quatre sont détenus : Nguyen Duc Kien, Ly Xuan Hai, Tran Ngoc Thanh et Nguyen Thi Hai Yen. Les autres sont en liberté provisoire. Huit des neuf accusés ont comparu à cette audience, sauf Tran Xuan Gia pour raison de santé.

Selon l'acte d'accusation du Parquet, depuis 1993, Kien détenait près de 3,8 % des actions de l'Asia Commercial Bank (ACB) et il a été vice-président du conseil d'administration de cette banque pendant 14 ans, de 1994 à 2008, président de son conseil d'investissement pendant neuf ans, de 2003 à 2012.

Pendant cette période, il a créé six sociétés que sont la société par actions de développement de la production et d'import-export Thien Nam, la société par actions d'investissement et de commerce B&B, la société par actions du groupe financier Asie, la société par actions d'investissement ACB Hanoi, la société par actions d'investissement d'Asie et la SARL d'investissement financier d'Asie-Hanoi. Kien était le président des conseils d'administration de ces six sociétés.

Le réquisitoire indique que, du 15 mai 2007 au 3 août 2012, via ces sociétés, Kien a mené des affaires illicites concernant l'achat et la vente d'actions et d'or d'un montant total de plus de 21.000 milliards de dôngs (environ 1 milliard de dollars).

Outre des affaires illicites, Kien a commis des actes d'escroquerie. La société par actions d'investissement ACB Hanoi (ACBI) a déposé 20 millions d'actions de la société par actions d'acier Hoa Phat à l'Asia Commercial Bank pour une garantie de paiement. Toutefois, en tant que président du conseil d'administration de l'ACBI, Kien a demandé à Tran Ngoc Thanh (directeur de l'ACBI) et à Nguyen Thi Hai Yen (comptable en chef) de dresser un faux procès-verbal de réunion du conseil d'administration et une fausse décision sur la vente de ces actions. L'EURL d'acier Hoa Phat était convaincu alors que ces actions étaient toujours placées sous la gestion de l'ACBI. Le 21 mai 2012, le directeur de l'EURL d'acier Hoa Phat a signé un contrat pour racheter ces 20 millions d'actions et versé 264 milliards de dôngs (plus de 12,5 millions de dollars) à l'ACBI. Nguyen Duc Kien est considéré comme l'instigateur de cette affaire d'escroquerie, Thanh et Yen étant complices.

Nguyen Duc Kien est en outre accusé d'"actes volontaires contraires aux réglementations de l'Etat relatives à la gestion économique, causant de graves conséquences". Dans cette affaire, plusieurs autres personnalités de l'ACB sont aussi impliquées. Le 22 mars 2010, le président du conseil d'administration de l'ACB Tran Xuan Gia, ses vice-présidents Le Vu Ky, Pham Trung Cang, Trinh Kim Quang, le directeur général Ly Xuan Hai, le directeur général adjoint Huynh Quang Tuan, et Nguyen Duc Kien ont décidé de charger des gens de placer de l'argent dans d'autres institutions de crédit, causant des pertes pour la banque ACB.

Pendant la période où il assumait des postes à responsabilité au sein de l'ACB, Nguyen Duc Kien a convenu avec Tran Xuan Gia, Trinh Kim Quang, Pham Trung Cang, Le Vu Ky, Ly Xuan Hai de prendre des décisions sur l'acquisition d'actions en Bourse, causant des pertes de près de 690 milliards de dôngs (plus de 32,8 millions de dollars) à l'ACB. Ces hommes doivent prendre leur responsabilité pénale pour les dommages de plus de 1.400 milliards de dôngs (plus de 66 millions de dollars) qu'ils ont causés à l'ACB.

Cependant, puisque Tran Xuan Gia n'a pas pu comparaître pour des raisons de santé, le Tribunal populaire de Hanoi a décidé mercredi après-midi de suspendre le procès. La date de réouverture sera annoncée ultérieurement. -VNA