Le Tribunal populairede Hanoi a ouvert mercredi matin l'audience de jugement en premièreinstance de Nguyen Duc Kien, ancien vice-président du conseild'administration de l'Asia Commercial Bank (ACB), et ses complices dansune affaire liée à six sociétés sous sa présidence. Cette audiencedevrait durer deux semaines.
Nguyen Duc Kien et sescomplices ont été poursuivis en justice pour les chefs d'accusationsuivants : escroquerie, actes volontaires contraires aux réglementationsde l'Etat relatives à la gestion économique, causant de gravesconséquences, fraude fiscale et commerce illégal.
Danscette affaire, Nguyen Duc Kien, né en 1964 et domicilié dans le quartierde Quang An, arrondissement de Tay Ho, Hanoi, et les huit autresaccusés ont été poursuivis en justice par le Parquet populaire suprêmepour les quatre chefs d'accusation susmentionnés. Tran Ngoc Thanh etNguyen Thi Hai Yen, respectivement directeur et comptable en chef de lasociété par actions d'investissement ACB Hanoi (ACBI), pour"escroquerie".
Les autres accusés : Tran Xuan Gia, ancienprésident du Conseil d'administration de l'ACB, Le Vu Ky et Trinh KimQuang, anciens vice-présidents de l'ACB, Ly Xuan Hai, ancien Directeurgénéral de l'ACB, Pham Trung Cang, ancien vice-président du conseild'administration de l'ACB, Huynh Quang Tuan, ancien membre permanent duconseil d'administration de l'ACB ont été poursuivis pour violationsobstinées des règlements de l'Etat sur la gestion économique causant degraves conséquences.
Parmi les neuf accusés, quatre sontdétenus : Nguyen Duc Kien, Ly Xuan Hai, Tran Ngoc Thanh et Nguyen ThiHai Yen. Les autres sont en liberté provisoire. Huit des neuf accusésont comparu à cette audience, sauf Tran Xuan Gia pour raison de santé.
Selon l'acte d'accusation du Parquet, depuis 1993, Kiendétenait près de 3,8 % des actions de l'Asia Commercial Bank (ACB) et ila été vice-président du conseil d'administration de cette banquependant 14 ans, de 1994 à 2008, président de son conseild'investissement pendant neuf ans, de 2003 à 2012.
Pendant cette période, il a créé six sociétés que sont la société paractions de développement de la production et d'import-export Thien Nam,la société par actions d'investissement et de commerce B&B, lasociété par actions du groupe financier Asie, la société par actionsd'investissement ACB Hanoi, la société par actions d'investissementd'Asie et la SARL d'investissement financier d'Asie-Hanoi. Kien était leprésident des conseils d'administration de ces six sociétés.
Le réquisitoire indique que, du 15 mai 2007 au 3 août 2012, via cessociétés, Kien a mené des affaires illicites concernant l'achat et lavente d'actions et d'or d'un montant total de plus de 21.000 milliardsde dôngs (environ 1 milliard de dollars).
Outre desaffaires illicites, Kien a commis des actes d'escroquerie. La sociétépar actions d'investissement ACB Hanoi (ACBI) a déposé 20 millionsd'actions de la société par actions d'acier Hoa Phat à l'Asia CommercialBank pour une garantie de paiement. Toutefois, en tant que président duconseil d'administration de l'ACBI, Kien a demandé à Tran Ngoc Thanh(directeur de l'ACBI) et à Nguyen Thi Hai Yen (comptable en chef) dedresser un faux procès-verbal de réunion du conseil d'administration etune fausse décision sur la vente de ces actions. L'EURL d'acier Hoa Phatétait convaincu alors que ces actions étaient toujours placées sous lagestion de l'ACBI. Le 21 mai 2012, le directeur de l'EURL d'acier HoaPhat a signé un contrat pour racheter ces 20 millions d'actions et versé264 milliards de dôngs (plus de 12,5 millions de dollars) à l'ACBI.Nguyen Duc Kien est considéré comme l'instigateur de cette affaired'escroquerie, Thanh et Yen étant complices.
Nguyen DucKien est en outre accusé d'"actes volontaires contraires auxréglementations de l'Etat relatives à la gestion économique, causant degraves conséquences". Dans cette affaire, plusieurs autres personnalitésde l'ACB sont aussi impliquées. Le 22 mars 2010, le président duconseil d'administration de l'ACB Tran Xuan Gia, ses vice-présidents LeVu Ky, Pham Trung Cang, Trinh Kim Quang, le directeur général Ly XuanHai, le directeur général adjoint Huynh Quang Tuan, et Nguyen Duc Kienont décidé de charger des gens de placer de l'argent dans d'autresinstitutions de crédit, causant des pertes pour la banque ACB.
Pendant la période où il assumait des postes à responsabilité au seinde l'ACB, Nguyen Duc Kien a convenu avec Tran Xuan Gia, Trinh Kim Quang,Pham Trung Cang, Le Vu Ky, Ly Xuan Hai de prendre des décisions surl'acquisition d'actions en Bourse, causant des pertes de près de 690milliards de dôngs (plus de 32,8 millions de dollars) à l'ACB. Ceshommes doivent prendre leur responsabilité pénale pour les dommages deplus de 1.400 milliards de dôngs (plus de 66 millions de dollars) qu'ilsont causés à l'ACB.
Cependant, puisque Tran Xuan Gia n'apas pu comparaître pour des raisons de santé, le Tribunal populaire deHanoi a décidé mercredi après-midi de suspendre le procès. La date deréouverture sera annoncée ultérieurement. -VNA
Nguyen Duc Kien et sescomplices ont été poursuivis en justice pour les chefs d'accusationsuivants : escroquerie, actes volontaires contraires aux réglementationsde l'Etat relatives à la gestion économique, causant de gravesconséquences, fraude fiscale et commerce illégal.
Danscette affaire, Nguyen Duc Kien, né en 1964 et domicilié dans le quartierde Quang An, arrondissement de Tay Ho, Hanoi, et les huit autresaccusés ont été poursuivis en justice par le Parquet populaire suprêmepour les quatre chefs d'accusation susmentionnés. Tran Ngoc Thanh etNguyen Thi Hai Yen, respectivement directeur et comptable en chef de lasociété par actions d'investissement ACB Hanoi (ACBI), pour"escroquerie".
Les autres accusés : Tran Xuan Gia, ancienprésident du Conseil d'administration de l'ACB, Le Vu Ky et Trinh KimQuang, anciens vice-présidents de l'ACB, Ly Xuan Hai, ancien Directeurgénéral de l'ACB, Pham Trung Cang, ancien vice-président du conseild'administration de l'ACB, Huynh Quang Tuan, ancien membre permanent duconseil d'administration de l'ACB ont été poursuivis pour violationsobstinées des règlements de l'Etat sur la gestion économique causant degraves conséquences.
Parmi les neuf accusés, quatre sontdétenus : Nguyen Duc Kien, Ly Xuan Hai, Tran Ngoc Thanh et Nguyen ThiHai Yen. Les autres sont en liberté provisoire. Huit des neuf accusésont comparu à cette audience, sauf Tran Xuan Gia pour raison de santé.
Selon l'acte d'accusation du Parquet, depuis 1993, Kiendétenait près de 3,8 % des actions de l'Asia Commercial Bank (ACB) et ila été vice-président du conseil d'administration de cette banquependant 14 ans, de 1994 à 2008, président de son conseild'investissement pendant neuf ans, de 2003 à 2012.
Pendant cette période, il a créé six sociétés que sont la société paractions de développement de la production et d'import-export Thien Nam,la société par actions d'investissement et de commerce B&B, lasociété par actions du groupe financier Asie, la société par actionsd'investissement ACB Hanoi, la société par actions d'investissementd'Asie et la SARL d'investissement financier d'Asie-Hanoi. Kien était leprésident des conseils d'administration de ces six sociétés.
Le réquisitoire indique que, du 15 mai 2007 au 3 août 2012, via cessociétés, Kien a mené des affaires illicites concernant l'achat et lavente d'actions et d'or d'un montant total de plus de 21.000 milliardsde dôngs (environ 1 milliard de dollars).
Outre desaffaires illicites, Kien a commis des actes d'escroquerie. La sociétépar actions d'investissement ACB Hanoi (ACBI) a déposé 20 millionsd'actions de la société par actions d'acier Hoa Phat à l'Asia CommercialBank pour une garantie de paiement. Toutefois, en tant que président duconseil d'administration de l'ACBI, Kien a demandé à Tran Ngoc Thanh(directeur de l'ACBI) et à Nguyen Thi Hai Yen (comptable en chef) dedresser un faux procès-verbal de réunion du conseil d'administration etune fausse décision sur la vente de ces actions. L'EURL d'acier Hoa Phatétait convaincu alors que ces actions étaient toujours placées sous lagestion de l'ACBI. Le 21 mai 2012, le directeur de l'EURL d'acier HoaPhat a signé un contrat pour racheter ces 20 millions d'actions et versé264 milliards de dôngs (plus de 12,5 millions de dollars) à l'ACBI.Nguyen Duc Kien est considéré comme l'instigateur de cette affaired'escroquerie, Thanh et Yen étant complices.
Nguyen DucKien est en outre accusé d'"actes volontaires contraires auxréglementations de l'Etat relatives à la gestion économique, causant degraves conséquences". Dans cette affaire, plusieurs autres personnalitésde l'ACB sont aussi impliquées. Le 22 mars 2010, le président duconseil d'administration de l'ACB Tran Xuan Gia, ses vice-présidents LeVu Ky, Pham Trung Cang, Trinh Kim Quang, le directeur général Ly XuanHai, le directeur général adjoint Huynh Quang Tuan, et Nguyen Duc Kienont décidé de charger des gens de placer de l'argent dans d'autresinstitutions de crédit, causant des pertes pour la banque ACB.
Pendant la période où il assumait des postes à responsabilité au seinde l'ACB, Nguyen Duc Kien a convenu avec Tran Xuan Gia, Trinh Kim Quang,Pham Trung Cang, Le Vu Ky, Ly Xuan Hai de prendre des décisions surl'acquisition d'actions en Bourse, causant des pertes de près de 690milliards de dôngs (plus de 32,8 millions de dollars) à l'ACB. Ceshommes doivent prendre leur responsabilité pénale pour les dommages deplus de 1.400 milliards de dôngs (plus de 66 millions de dollars) qu'ilsont causés à l'ACB.
Cependant, puisque Tran Xuan Gia n'apas pu comparaître pour des raisons de santé, le Tribunal populaire deHanoi a décidé mercredi après-midi de suspendre le procès. La date deréouverture sera annoncée ultérieurement. -VNA
