Renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent
"Les méthodes de prévention et de
lutte contre le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme"
est le thème d'une formation dispensée au personnel des Douanes de la
province de Ba Ria-Vung Tau (Sud) qui a commencé mardi.
Il s'agit de la première du totale des cinq qui ont été accordées par
le ministère vietnamien de la Sécurité publique et l'UNODC (Office des
Nations unies contre la drogue et le crime).
D'une durée
de trois jours, elle présente les techniques employées pour le
transport frauduleux de marchandises et de fonds, et notamment le recel
et la contrebande d'argent liquide en grand volume.
A
cette occasion, sont également présentées les techniques de découverte,
d'enquête et de jugement des criminels, ainsi que la coopération avec
les forces nationales et étrangères dans l'enquête et dans l'échange
d'informations en ce domaine. -AVI