Trong các ngày từ 7-11/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đình Chiến về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Ông Chiến (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Thương mại Bắc Hà (Công ty Bắc Hà), Tổng Giám đốc Tập đoàn Bacha Group Limited Hongkong) từng xuất hiện trên chương trình “Người đương thời” của VTV với vai trò một doanh nhân thành đạt.
Theo cáo trạng, khoảng giữa năm 2007, với chức vụ nêu trên, ông Chiến đã sử dụng nhiều loại giấy tờ giả nhằm ngụy tạo năng lực tài chính để vay vốn rồi chiếm đoạt của hai bị hại gần 26,5 tỷ đồng.
Cụ thể, vào năm 2007, ông Chiến đã gặp gỡ và cho ông Phạm Trọng Thuần - Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại Đầu tư Đại Viễn Dương và đưa cho xem nhiều giấy tờ thể hiện doanh nghiệp của mình đang có nguồn vốn hàng tỷ USD. Thấy có vẻ tin tưởng, ông Thuần đã chuyển gần 6,5 tỷ đồng (tương đương 400.000 USD) và 12 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Bắc Hà để hợp tác đầu tư kinh doanh.
Năm 2008, cũng bằng thủ đoạn trên, ông Chiến đã chiếm được lòng tin của ông Nguyễn Tiến Luận - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học Nguyễn Trãi (quận Hà Đông, Hà Nội). Theo đó, Trường đại học này đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư huy động vốn và hợp đồng tín dụng cho vay với ông Chiến. Kết quả, đã bị ông Chiến chiếm đoạt 20 tỷ đồng. Khi vụ án được khởi tố, khám xét nơi ở của bị can, cơ quan điều tra đã phát hiện nhiều loại giấy tờ mà ông Chiến dùng để huy động vốn là giả mạo.
Trong phần xét hỏi tại phiên tòa, ông Chiến đã phủ nhận hầu hết nội dung mà viện kiểm sát buộc tội. Ông Chiến khẳng định mình không phạm tội lừa đảo, chỉ chậm trễ trong việc thanh toán các hợp đồng với hai đơn vị là Công ty Đại Viễn Dương và Trường Đại học Nguyễn Trãi.
Tuy nhiên, đại diện viện kiểm sát vẫn nhận định, Công ty Bắc Hà không hề có nguồn vốn vay, chỉ đưa ra lời hứa hẹn về khoản được vay đối với các đối tác. Sau đó người đứng đầu Công ty này đã sử dụng nguồn vốn đối ứng của các đối tác vào việc trả nợ hoặc sử dụng vào mục đích khác... đã thể hiện rõ hành vi phạm tội. Theo đó, viện kiểm sát đã đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Chiến với mức án từ 18-20 năm tù giam.
Giải thích về việc này, bị cáo Chiến cho rằng, hợp đồng ký kết với hai đối tác là phù hợp với luật định và mỗi bên phải chịu trách nhiệm về những điều khoản, đề mục thực hiện hợp đồng. Nếu Công ty Bắc Hà, đại diện là bị cáo không thể huy động số vốn theo hợp đồng thì công ty có nghĩa vụ phải trả lại số tiền vốn đối ứng của các đối tác kèm theo lãi suất ngân hàng.
Ông Chiến đã khai: “Khi quá thời gian thực hiện hợp đồng, công ty đã trả lại một phần tiền cho đối tác. Không hiểu sao, cáo trạng lại quy kết số tiền đó là do tôi khắc phục một phần hậu quả. Tôi đâu có chiếm dụng vốn để chi tiêu cá nhân!”
Luật sư bào chữa cho bị cáo Chiến tại phiên tòa đã phân tích, hợp đồng giữa Công ty Bắc Hà và phía đối tác có ghi rõ nếu có tranh chấp thì sẽ ra Tòa kinh tế để phân định. “Theo luật, khi tòa kinh tế xử nếu thấy có dấu hiệu hình sự mới chuyển hồ sơ sang tòa hình sự để điều tra, làm rõ.” Vì vậy, luật sư bào chữa đã đề nghị Hội đồng xét xử hủy tội danh, tuyên vô tội và trả tự do cho bị cáo Nguyễn Đình Chiến ngay tại tòa.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử đã căn cứ vào nội dung thẩm vấn tại tòa cũng như các chứng cứ có trong tài liệu, hồ sơ... và xác định có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo Nguyễn Đình Chiến đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Chiến lĩnh án tù chung thân, mức án cao hơn so với đề nghị trước đó của Viện kiểm sát. Ngoài án phạt tù, tòa còn tuyên buộc ông Chiến phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền đã chiến đoạt cho các bị hại./.
Ông Chiến (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Thương mại Bắc Hà (Công ty Bắc Hà), Tổng Giám đốc Tập đoàn Bacha Group Limited Hongkong) từng xuất hiện trên chương trình “Người đương thời” của VTV với vai trò một doanh nhân thành đạt.
Theo cáo trạng, khoảng giữa năm 2007, với chức vụ nêu trên, ông Chiến đã sử dụng nhiều loại giấy tờ giả nhằm ngụy tạo năng lực tài chính để vay vốn rồi chiếm đoạt của hai bị hại gần 26,5 tỷ đồng.
Cụ thể, vào năm 2007, ông Chiến đã gặp gỡ và cho ông Phạm Trọng Thuần - Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại Đầu tư Đại Viễn Dương và đưa cho xem nhiều giấy tờ thể hiện doanh nghiệp của mình đang có nguồn vốn hàng tỷ USD. Thấy có vẻ tin tưởng, ông Thuần đã chuyển gần 6,5 tỷ đồng (tương đương 400.000 USD) và 12 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Bắc Hà để hợp tác đầu tư kinh doanh.
Năm 2008, cũng bằng thủ đoạn trên, ông Chiến đã chiếm được lòng tin của ông Nguyễn Tiến Luận - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học Nguyễn Trãi (quận Hà Đông, Hà Nội). Theo đó, Trường đại học này đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư huy động vốn và hợp đồng tín dụng cho vay với ông Chiến. Kết quả, đã bị ông Chiến chiếm đoạt 20 tỷ đồng. Khi vụ án được khởi tố, khám xét nơi ở của bị can, cơ quan điều tra đã phát hiện nhiều loại giấy tờ mà ông Chiến dùng để huy động vốn là giả mạo.
Trong phần xét hỏi tại phiên tòa, ông Chiến đã phủ nhận hầu hết nội dung mà viện kiểm sát buộc tội. Ông Chiến khẳng định mình không phạm tội lừa đảo, chỉ chậm trễ trong việc thanh toán các hợp đồng với hai đơn vị là Công ty Đại Viễn Dương và Trường Đại học Nguyễn Trãi.
Tuy nhiên, đại diện viện kiểm sát vẫn nhận định, Công ty Bắc Hà không hề có nguồn vốn vay, chỉ đưa ra lời hứa hẹn về khoản được vay đối với các đối tác. Sau đó người đứng đầu Công ty này đã sử dụng nguồn vốn đối ứng của các đối tác vào việc trả nợ hoặc sử dụng vào mục đích khác... đã thể hiện rõ hành vi phạm tội. Theo đó, viện kiểm sát đã đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Chiến với mức án từ 18-20 năm tù giam.
Giải thích về việc này, bị cáo Chiến cho rằng, hợp đồng ký kết với hai đối tác là phù hợp với luật định và mỗi bên phải chịu trách nhiệm về những điều khoản, đề mục thực hiện hợp đồng. Nếu Công ty Bắc Hà, đại diện là bị cáo không thể huy động số vốn theo hợp đồng thì công ty có nghĩa vụ phải trả lại số tiền vốn đối ứng của các đối tác kèm theo lãi suất ngân hàng.
Ông Chiến đã khai: “Khi quá thời gian thực hiện hợp đồng, công ty đã trả lại một phần tiền cho đối tác. Không hiểu sao, cáo trạng lại quy kết số tiền đó là do tôi khắc phục một phần hậu quả. Tôi đâu có chiếm dụng vốn để chi tiêu cá nhân!”
Luật sư bào chữa cho bị cáo Chiến tại phiên tòa đã phân tích, hợp đồng giữa Công ty Bắc Hà và phía đối tác có ghi rõ nếu có tranh chấp thì sẽ ra Tòa kinh tế để phân định. “Theo luật, khi tòa kinh tế xử nếu thấy có dấu hiệu hình sự mới chuyển hồ sơ sang tòa hình sự để điều tra, làm rõ.” Vì vậy, luật sư bào chữa đã đề nghị Hội đồng xét xử hủy tội danh, tuyên vô tội và trả tự do cho bị cáo Nguyễn Đình Chiến ngay tại tòa.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử đã căn cứ vào nội dung thẩm vấn tại tòa cũng như các chứng cứ có trong tài liệu, hồ sơ... và xác định có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo Nguyễn Đình Chiến đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Chiến lĩnh án tù chung thân, mức án cao hơn so với đề nghị trước đó của Viện kiểm sát. Ngoài án phạt tù, tòa còn tuyên buộc ông Chiến phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền đã chiến đoạt cho các bị hại./.
Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)