Tài liệu nghiên cứu tội phạm kinh tế trong ngành tài chính do Công ty "Steria Mummert Consulting" công bố mới đây cho biết 63% số công ty tài chính ở châu Âu ghi nhận thiệt hại do vi phạm các quy định và đa phần các hành vi gian lận lại chính từ đội ngũ nhân viên.
Các chuyên gia an ninh đánh giá "Hệ thống cung cấp thông tin nội bộ" (Whistle-Blowing) là nhân tố quan trọng giúp phòng ngừa gian lận thành công. Song, các doanh nghiệp cần chú trọng giữ bí mật cho người cung cấp thông tin, khi mà trong không ít trường hợp, việc cung cấp thông tin đồng nghĩa với sự nguy hiểm sẽ đến với họ.
Ngoài ra, việc ngăn chặn tội phạm chỉ có thể đạt hiệu quả, nếu tất cả các bộ phận của công ty đều tham gia hệ thống cung cấp thông tin và phải tạo ra các mối liên kết quốc tế. Về lĩnh vực này, các công ty tài chính Đức được coi là đi đầu châu Âu.
Có tới 80% số công ty dịch vụ tài chính Đức, ngoài công ty mẹ, các chi nhánh ở trong và ngoài nước đều gắn kết với hệ thống "Whistle-Blowing" quốc tế, trong khi tỷ lệ này ở châu Âu chỉ đạt trung bình 63%.
Để phòng ngừa tội phạm, 83% số công ty tài chính có trao đổi thông tin qua hộp thư điện tử (e-mail), 50% thực hiện trao đổi thông tin qua đường dây nóng hoặc qua bưu điện và 1/3 thực hiện qua fax./.
Các chuyên gia an ninh đánh giá "Hệ thống cung cấp thông tin nội bộ" (Whistle-Blowing) là nhân tố quan trọng giúp phòng ngừa gian lận thành công. Song, các doanh nghiệp cần chú trọng giữ bí mật cho người cung cấp thông tin, khi mà trong không ít trường hợp, việc cung cấp thông tin đồng nghĩa với sự nguy hiểm sẽ đến với họ.
Ngoài ra, việc ngăn chặn tội phạm chỉ có thể đạt hiệu quả, nếu tất cả các bộ phận của công ty đều tham gia hệ thống cung cấp thông tin và phải tạo ra các mối liên kết quốc tế. Về lĩnh vực này, các công ty tài chính Đức được coi là đi đầu châu Âu.
Có tới 80% số công ty dịch vụ tài chính Đức, ngoài công ty mẹ, các chi nhánh ở trong và ngoài nước đều gắn kết với hệ thống "Whistle-Blowing" quốc tế, trong khi tỷ lệ này ở châu Âu chỉ đạt trung bình 63%.
Để phòng ngừa tội phạm, 83% số công ty tài chính có trao đổi thông tin qua hộp thư điện tử (e-mail), 50% thực hiện trao đổi thông tin qua đường dây nóng hoặc qua bưu điện và 1/3 thực hiện qua fax./.
(TTXVN/Vietnam+)