Ngày 15/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có giá trị hàng chục tỷ đồng do Chu Thế Tâm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phong Phú, trụ sở tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) làm chủ mưu.
Đồng phạm với Tâm trong vụ án này là Nguyễn Thị Nhâm (sinh năm 1979, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phong Phú) bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a-Bộ luật hình sự. Mức án cao nhất của khung hình phạt này là tù chung thân.
Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Phong Phú được thành lập năm 2002, có ngành nghề đăng ký kinh doanh gồm: Xây dựng, san lấp mặt bằng, kinh doanh bất động sản, khách sạn... Ngày 10/6/2003, công ty làm tờ trình số 163 do Chu Thế Tâm ký, gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây (cũ) xin làm chủ đầu tư 4 dự án gồm dự án đường Tế Tiêu-Yến Vỹ (vốn đầu tư 150 tỷ đồng), dự án đường Đỗ Xá-Quan Sơn (960 tỷ đồng), dự án khu du lịch hồ Quan Sơn (960 tỷ đồng), dự án Trung tâm Dịch vụ tổng hợp và nhà ở Vạn Minh (vốn đầu tư 245 tỷ đồng, sau mở rộng lên 1.050 tỷ đồng).
Mặc dù không có năng lực tài chính nhưng Tâm cùng một lúc xin làm chủ đầu tư nhiều dự án lớn với mục đích khuyếch trương danh tiếng của công ty, qua đó thu hút các nhà đầu tư khác. Sau đó, kêu gọi họ góp tiền vốn để cùng thực hiện dự án rồi chiếm đoạt.
Ngoài ra, khi gặp gỡ bất cứ đối tác nào, Tâm cũng khoe có quan hệ tốt với các ban, ngành của tỉnh Hà Tây và có khả năng xin làm chủ đầu tư bất cứ dự án nào tại tỉnh này, nếu ai có nhu cầu thì đưa tiền Tâm lo chạy giúp.
Thông qua các mối quan hệ quen biết xã hội, Tâm đã làm quen với chị Nguyễn Thị Thanh Loan (trú tại quận Đống Đa, Hà Nội). Tâm nói với chị Loan là Tâm đang môi giới dự án khu đô thị mới Mỗ Lao, tỉnh Hà Tây với tiền chi phí 70.000USD. Khi nào có quyết định giao đất, Tâm sẽ lấy tiền công bằng 5 biệt thự trong khu đô thị mới.
Tin Tâm, chị Loan đã về gặp hai người bạn đang công tác tại Công ty Công nghiệp tàu thủy Cái Lân - Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam để bàn bạc. Theo yêu cầu của Tâm, chị Loan đã nhận 135.000 USD của 2 người bạn để “chạy” dự án. Tuy nhiên, đến nay Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam không nhận được dự án nào.
Với cùng thủ đoạn trên, Tâm còn lừa đảo một số bị hại khác rồi chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Tổng cộng, chỉ trong vòng 2 năm (2002-2004), Tâm đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều cá nhân và công ty với số tiền lên đến hơn 15 tỷ đồng.
Trước đó, tháng 1/2008, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Tâm và Nhâm về 2 tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.” Tuy nhiên, bản án sơ thẩm này sau đó đã bị hủy do tòa cấp trên xác định không cấu thành tội danh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” trong vụ án này.
Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 4 ngày./.
Đồng phạm với Tâm trong vụ án này là Nguyễn Thị Nhâm (sinh năm 1979, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phong Phú) bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a-Bộ luật hình sự. Mức án cao nhất của khung hình phạt này là tù chung thân.
Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Phong Phú được thành lập năm 2002, có ngành nghề đăng ký kinh doanh gồm: Xây dựng, san lấp mặt bằng, kinh doanh bất động sản, khách sạn... Ngày 10/6/2003, công ty làm tờ trình số 163 do Chu Thế Tâm ký, gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây (cũ) xin làm chủ đầu tư 4 dự án gồm dự án đường Tế Tiêu-Yến Vỹ (vốn đầu tư 150 tỷ đồng), dự án đường Đỗ Xá-Quan Sơn (960 tỷ đồng), dự án khu du lịch hồ Quan Sơn (960 tỷ đồng), dự án Trung tâm Dịch vụ tổng hợp và nhà ở Vạn Minh (vốn đầu tư 245 tỷ đồng, sau mở rộng lên 1.050 tỷ đồng).
Mặc dù không có năng lực tài chính nhưng Tâm cùng một lúc xin làm chủ đầu tư nhiều dự án lớn với mục đích khuyếch trương danh tiếng của công ty, qua đó thu hút các nhà đầu tư khác. Sau đó, kêu gọi họ góp tiền vốn để cùng thực hiện dự án rồi chiếm đoạt.
Ngoài ra, khi gặp gỡ bất cứ đối tác nào, Tâm cũng khoe có quan hệ tốt với các ban, ngành của tỉnh Hà Tây và có khả năng xin làm chủ đầu tư bất cứ dự án nào tại tỉnh này, nếu ai có nhu cầu thì đưa tiền Tâm lo chạy giúp.
Thông qua các mối quan hệ quen biết xã hội, Tâm đã làm quen với chị Nguyễn Thị Thanh Loan (trú tại quận Đống Đa, Hà Nội). Tâm nói với chị Loan là Tâm đang môi giới dự án khu đô thị mới Mỗ Lao, tỉnh Hà Tây với tiền chi phí 70.000USD. Khi nào có quyết định giao đất, Tâm sẽ lấy tiền công bằng 5 biệt thự trong khu đô thị mới.
Tin Tâm, chị Loan đã về gặp hai người bạn đang công tác tại Công ty Công nghiệp tàu thủy Cái Lân - Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam để bàn bạc. Theo yêu cầu của Tâm, chị Loan đã nhận 135.000 USD của 2 người bạn để “chạy” dự án. Tuy nhiên, đến nay Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam không nhận được dự án nào.
Với cùng thủ đoạn trên, Tâm còn lừa đảo một số bị hại khác rồi chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Tổng cộng, chỉ trong vòng 2 năm (2002-2004), Tâm đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều cá nhân và công ty với số tiền lên đến hơn 15 tỷ đồng.
Trước đó, tháng 1/2008, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Tâm và Nhâm về 2 tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.” Tuy nhiên, bản án sơ thẩm này sau đó đã bị hủy do tòa cấp trên xác định không cấu thành tội danh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” trong vụ án này.
Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 4 ngày./.
Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)