Theo báo cáo của Bộ ngoại giao Mỹ ngày 8/3, Argentina, Curacao và St Maarten nằm trong danh sách các nước rửa tiền lớn.
Báo cáo chiến lược kiểm soát ma túy quốc tế thường niên của Mỹ đã xếp Argentina và hai đảo quốc ở Caribe vào danh sách “quan tâm đặc biệt về pháp lý” so với xếp hạng “đáng quan tâm về pháp lý” trước đó.
Argentina, Curacao và St Maarten nằm trong nhóm gồm 66 nước có hoạt động rửa tiền. Trong số này có Afghanistan, Anh, Brazil, quần đảo Cayman, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, Uruguay và Zimbabwe.
Theo báo cáo, ba nước trên đã trở thành “những quốc gia rửa tiền lớn” hoặc “nơi các định chế tài chính tham gia vào các giao dịch tiền tệ liên quan tới một lượng lớn tiền do buôn bán ma túy quốc tế.”
Báo cáo này sẽ được gửi cho quốc hội Mỹ./.
Báo cáo chiến lược kiểm soát ma túy quốc tế thường niên của Mỹ đã xếp Argentina và hai đảo quốc ở Caribe vào danh sách “quan tâm đặc biệt về pháp lý” so với xếp hạng “đáng quan tâm về pháp lý” trước đó.
Argentina, Curacao và St Maarten nằm trong nhóm gồm 66 nước có hoạt động rửa tiền. Trong số này có Afghanistan, Anh, Brazil, quần đảo Cayman, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, Uruguay và Zimbabwe.
Theo báo cáo, ba nước trên đã trở thành “những quốc gia rửa tiền lớn” hoặc “nơi các định chế tài chính tham gia vào các giao dịch tiền tệ liên quan tới một lượng lớn tiền do buôn bán ma túy quốc tế.”
Báo cáo này sẽ được gửi cho quốc hội Mỹ./.
Trần Trọng (Vietnam+)