Tây Ban Nha phá băng mafia Nga chuyên rửa tiền

Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ bốn người tình nghi liên quan đến đường dây rửa tiền cho các băng nhóm tội phạm người Nga.

Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết vụ bắt giữ trên diễn ra ở thành phố duyên hải Lloret de Mar gần Barcelona, nơi có một cộng đồng người Nga sinh sống và cũng là điểm đến du lịch ưa  thích của du khách Nga.

Bốn người trên bị tình nghi đã trốn thuế, làm giả tài liệu và rửa tiền.

Thông báo của cảnh sát Tây Ban Nha cho hay: “Hoạt động chính của nhóm này là rửa tiền từ Nga sang các nước thứ ba, một số hoạt động được che đấy dưới dạng buôn bán bất động sản hoặc đầu tư tài chính.”

Mạng lưới trên được cho là đã rửa được khoảng 56 triệu euro trong những năm qua.

Cảnh sát Tây Ban Nha đã tiến hành khám xét một vài địa điểm khác như một phần trong chiến dịch tìm kiếm bằng chứng cho thấy sự liên hệ giữa băng nhóm trên với các tổ chức tội phạm Nga như Solntsevskaya và Solomonskaya.

Thông báo cho hay: “Có bằng chứng cho thấy có sự liên hệ của băng nhóm này với nhóm Semion Mogilevich, một trong những nhân vật bị FBI truy nã gắt gao nhất.”

Semion Mogilevich, quốc tịch Ukraina, đã thực hiện nhiều phi vụ phạm pháp ở Mỹ trong những năm 1990.

Mỹ treo thưởng 100.000 USD cho ai cấp thông tin giúp bắt giữ Semion Mogilevich./.

Trà My (Vietnam+)